P&ID skandalı: Mahkeme Nijeryalı Marqott Limited şirketini mahkum etti, mal varlıklarına el konuldu – Warritatafo


Abuja Federal Yüksek Mahkemesi’nden Yargıç DU Okorowo, Marqott Nijerya Limited’i mahkum etti ve tasfiye etti.

Firma, kara para aklama iddiasıyla Process and Industrial Development Limited (P&ID) ile bağlantılı otuz şirketten biridir.

Şirket, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kara para aklamayla sınırlanan dört suçlamadan suçlu bulundu.

Marqott, “Petrol Kaynakları Bakanlığı ile P&ID arasındaki 9,6 milyar dolarlık Gaz Tedarik ve İşleme Anlaşmasının suç ortağı” olarak etiketlendi.

Firma, Giovanni Beccarelli, Valentina Fantoli ve Dimitri Duca (direktörler ve banka hesabı imza sahipleri) hakkında dava açıldı.

EFCC, Eylül 2014’te Abuja’da, Marqott Nijerya Limited’in faaliyet bildirgesini Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı’na sunmadıklarını söyledi.

Suç, 2011 tarihli Kara Para Aklama (Yasaklama) Yasası’nın 16(1)(f) Bölümüne ve Bölüm 5(1)(a)(ii)’ye (değiştirildiği şekliyle) aykırıydı ve suç bölüm 16(2)() uyarınca cezalandırılabilirdi. b) Aynı Kanunun.

EFCC ayrıca onları kara para aklamayla mücadelede başarısız olmakla ve yönetim düzeyinde bir uyum görevlisi atamamakla da suçladı.

Suç, Kara Para Aklama (Yasaklama) Yasası, 2011 (değiştirildiği şekliyle) Bölüm 16(1)(f) ve Bölüm 9(1)(a)’yı ihlal eder ve aynı Yasa’nın 16 (2)(b) Bölümü uyarınca cezalandırılabilir.

Şirket 7 Şubat 2022’de mahkemeye çıkarıldığında suçlamaları “suçsuz” olarak kabul etmişti.

EFCC, duruşma sırasında birkaç tanık ve belge sundu.

Yargıç Okorowo, Marqott Nijerya Limited’i tüm suçlamalardan suçlu buldu ve buna göre mahkum etti.

Yargıç, şirketin tasfiye edilmesine ve tüm malvarlıklarının Nijerya Federal Hükümetine devredilmesine karar verdi.

P&ID skandalı: Mahkeme Nijeryalı şirket Marqott Limited’i mahkum etti, mal varlıklarına el konuldu




Kaynak : https://warritatafo.com/pid-scandal-court-convicts-nigerian-company-marqott-limited-assets-forfeited/

Yorum yapın

SMM Panel