Pandora Belgeleri: İran’ın gizli mali sistemini ifşa etmek

Uluslararası toplum, Rusya’nın yakın zamanda Ukrayna’yı işgaline yönelik bir yanıtı koordine etmeye devam ederken, yaptırımın etkinliği ve uyumuna ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalar yeniden kamuoyunun gündemine alındı.

Uluslararası yaptırım rejimlerinin karmaşık, ikili gerçekliğini özetlemek için İran’dan daha iyi bir örnek yoktur. Ayetullah Ali Hamaney yönetimindeki İran rejimi, bölgesel terörizme verdiği destek ve dünyanın dört bir yanındaki baskıcı hükümetlerin himayesi nedeniyle uzun süredir lekelenmiş, gezegendeki en yaptırımlı rejimlerden biri olmanın şüpheli onuruna sahip.

İran’a karşı tedbirlerin destekçileri, yaptırımların hem İran’ı nükleer silah programı konusunda müzakere masasına getirmede hem de İran’ın bölgesel terörizme ve vekil milis gruplarına verdiği desteği azaltmada kritik olduğunu savunuyorlar. Eleştirmenler, yaptırımların sıradan İranlıların ekonomik beklentilerini mahvettiğini, hukukun üstünlüğünü baltaladığını ve İran ordusunun ve güvenlik aygıtının insan hakları ihlallerini daha özgürce işleyebileceği bir atmosfer yarattığını savunuyor.

Ancak bir konuda her iki taraf da hemfikir olabilir: İran rejimi yaptırımlardan kaçmanın ve iktidarını korumanın yollarını bulmakta son derece usta. İran rejimi, yaptırıma tabi malların karaborsa ithalatından paravan şirketlerin kullanımına ve uluslararası fonları taşımak için vekalet işlemlerine kadar, onlarca yılını uluslararası hukukun kısıtlamalarından ve kısıtlamalarından kaçınmaya çalışan karmaşık, gizli bir finansal sistem geliştirmek için harcadı.

Bu sistemin tam işleyişi, bazıları rejimin yasadışı faaliyetlerini – büyük ölçüde yasaklanmış ticaret, kara para aklama, zimmete para geçirme ve suç teşebbüsleri yoluyla – finanse etmek için kullanılan ve diğerleri ise rejimin yasadışı faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan geniş ve karmaşık bir finansal kurum ve şirket ağı tarafından gizlenmiştir. rejimin mali ilişkilerini gizlemek için kullanılır. Sonuç olarak, önemli miktarda yasadışı finansal faaliyet, Batı finansal sisteminin kapsamı dışında gerçekleşmektedir.

Şimdi, DoubleCheque tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, İran’ın karanlık finans kurumlarının ve gizli bankacılık sisteminin iç işleyişine yeni bir ışık tuttu. Son bulgular, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptırım uygulanan İran bankalarından kaynaklanan finansal işlemleri kolaylaştırmadaki suç ortaklığına odaklanıyor. Keşif, DoubleCheque’deki bir ekibin BAE’deki finans kurumlarından gelen bir paket bankacılık yazışmaları ile şüpheli İranlı paravan şirketlere ait bankacılık yazışmaları arasında çapraz referans yapmasından sonra yapıldı.

Soruşturma, İran’ın Shahr Bank’ına ait paravan şirketler ile birden fazla BAE bankasındaki lehtar hesapları arasında birden fazla işlem izlendiğinde hızla sonuç verdi. İslam Cumhuriyeti, nihai yararlanıcıyı gizleyerek, İran’ın uluslararası bankacılık ağlarını kullanmasına ilişkin kısıtlamaları aşmayı başardı ve İranlı ithalatçı ve ihracatçıların döviz nakit akışını yönetmesine, devlet fonlarını uluslararası bankacılık düzenleyicilerinden saklamasına ve fonları içeri ve dışarı kaydırmasına izin verdi. SWIFT küresel mesajlaşma sistemi aracılığıyla ülke.

Pandora Belgelerinin ayrıntılı bir analizi hala devam ederken, DoubleCheque, İran rejiminin gizlice hesap açtığı birkaç BAE bankasını zaten belirledi. Bu bankalar, Dubai Commercial Bank’ta beş hesap, Al Masraf Bank’ta iki hesap, Banque Misr’da bir hesap, Dubai Islamic Bank’ta bir hesap, Emirates Islamic Bank’ta dört hesap, Emirates NBD’de iki hesap, RakBank’ta bir hesap, Mashreq Bank’ta bir hesap, Melli Dubai Bank’ta bir hesap, Janata Bank Limited’de bir hesap ve Arab Bank’ta bir hesap.

Toplamda, BAE’nin en büyük bankası Dubai İslam Bankası da dahil olmak üzere operasyonda 11 BAE bankası yer aldı.

Mart 2022’nin başlarında, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE’yi doğrudan kara para aklamayla mücadele izlemeye tabi olan yargı bölgeleri için ayrılmış bir atama olan gri listeye yerleştirdi. FATF’nin Pandora Belgelerinden haberdar olup olmadığı ve BAE bankaları aracılığıyla İran finansmanının kapsamı belirsizdir. Açık olan şu ki, atama BAE’ye izleme ve yaptırımı artırması için baskı yapacak ve potansiyel olarak İran bankalarıyla bağlantılı paravan şirket işlemlerinin daha fazla incelenmesine yol açacaktır.

İran, kapatılan her yaptırım boşluğuna karşılık daha fazlasının istismar edildiğini defalarca kanıtladı. İran rejimi uluslararası toplumun iradesine karşı gelmeye devam ederken, İran’ın gizli finansal sisteminin mimarları, fonları hareket ettirmek ve kısıtlamaları aşmak için yeni yollar bulmaya devam edecek.

Sonuç olarak, İran rejiminin yaptırımlardan kaçma yeteneği, büyük ölçüde uluslararası toplumun yaptırımları uygulama konusundaki istekliliğinin bir işlevidir. Rejimin yasadışı fonlarını saklama kabiliyetini kısıtlamak, uluslararası toplumun sadece İran rejimini etkin bir şekilde izleme ve yaptırım uygulama yeteneğinde değil, aynı zamanda rejimin yasadışı mali uygulamalarına izin veren devlet aktörleri üzerinde teyakkuz ve baskıyı sürdürme yeteneğinde yatmaktadır.

Olumlu eylem olmadan, yaptırımların İran rejimi üzerinde gerçek bir etkisi olmayacaktır. Bunun için AB ve Tahran’la ekonomik ilişkileri sürdürmeye kararlı olan diğer devletlerle koordinasyon gerekecektir. Bununla birlikte, bu yeni pandora belgeleri, rejimin güvenilirliği ve amaçları hakkında soru işaretleri doğurabilir. Kesin olan bir şey var ki, finansal sistem yeniden gözden geçirilmeli ve incelenmelidir; aksi takdirde, herhangi bir kaba rejime karşı yaptırımların gerçek bir etkisi olmayacak ve özgür dünya bu tür varlıklara karşı ekonomik caydırıcılığını kaybedecektir.